试题预览
1、
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求，银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。
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2、
银行业从业人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储。
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3、
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件问责方式可以合并使用，银行业金融机构可以以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。
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4、
案件责任人员被撤职后，一年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
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5、
各银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
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